姑苏天沃科技股份无限公司 关于控股子公司规画

　　1。以8票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于调整第四届董事会特地委员会委员构成的议案》。

　　姑苏天沃科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十一次会议于2025年2月18日下战书以通信体例正在上海市普陀区中山北1715号浦发广场E座3楼301会议室召开。经全体董事分歧同意，本次董事会会议宽免通知时限的要求。会议由董事长易晓荣先生掌管，会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事和高级办理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开法式、议事内容均合适《中华人平易近国公司法》和《姑苏天沃科技股份无限公司章程》的相关，会议无效。

　　姑苏天沃科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于聘用副总司理的议案》，现将相关环境通知布告如下。

　　陈寿焕先生，1981年12月出生，中国国籍，高级经济师，硕士研究生学历；曾正在工程大学机械设想制制及其从动化专业进修，获工学学士学位；曾正在上海交通大学安泰经济取办理学院进修，获工商办理硕士学位；无永世境外。曾先后或同时担任上海沉型机械厂无限公司设想研究院设想师、上海沉型机械厂无限公司总司理工做部部长、上海电气沉工集团总裁工做部副部长（掌管工做）、上海沉型机械厂无限公司经济运转部部长、上海电气上沉碾磨特拆设备无限公司副总司理、上海世达尔现代农机无限公司总司理，中机国能电力工程无限公司副总司理，天沃（上海）电力成套设备无限公司董事长、总司理。现任姑苏天沃科技股份无限公司董事、副总司理（掌管工做）、计谋投资部部长，张化机（姑苏）沉拆无限公司董事长、总司理。

　　公司董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会。经取会董事审议，董事会同意调整第四届董事会特地委员会委员构成，由陈寿焕先生担任计谋委员会委员以及薪酬取查核委员会委员。各特地委员会其余委员构成未发生变化。本次调整后董事会各特地委员会名单如下。

　　姑苏天沃科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日以通信体例召开了第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会特地委员会委员构成的议案》。现将相关环境通知布告如下。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　截至本通知布告日，陈寿焕先生未持有本公司股票，取持有公司5%以上的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法（2018年批改）》第一百四十六条和《公司法（2023年修订）》第一百七十八条的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；不属于“失信被施行人”。

　　姑苏天沃科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日披露《关于控股子公司规画正在建项目变动的通知布告》（通知布告编号：2024-078），就控股子公司玉门鑫能光热第一电力无限公司（以下简称“项目公司”）正在建的玉门鑫能5万千瓦光热发电项目，相关部分已同意公司将原二次反射手艺为一次反射手艺，并赐与项目设置装备摆设25万千瓦风电目标，按照“光热+”模式运转扶植（以下简称“玉门项目”）。现将相关事项进展通知布告如下。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　近日，项目公司收到玉门市能源局《关于对玉门鑫能“光热+风电一体化”项目25万千瓦风电拟选场址的函》（玉能源函〔2025〕14号），同意项目公司玉门鑫能“光热+风电一体化”项目25万千瓦风电拟选址，并供给拟选场址坐标，无效期为一年。公司将积极推进项目变动事项的其他规画工做。具体实施方案尚需优化完美，光热、风电项目标各项手续尚需打点，且需履行相关审批法式，风电项目需正在拟选场址无效期内开工扶植，尚具有不确定性。公司将按照项目后续进展及时履行消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　1．《关于对玉门鑫能“光热+风电一体化”项目25万千瓦风电拟选场址的函》（玉能源函〔2025〕14号）。

　　具体内容详见公司于同日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于聘用副总司理的通知布告》（通知布告编号：2025-007）。

　　具体内容详见公司于同日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于调整第四届董事会特地委员会委员构成的通知布告》（通知布告编号：2025-006）。

　　截至本通知布告披露日，荣光磊先生未持有本公司股票，取持有公司5%以上的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不属于失信被施行人，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第1号逐个营业打点》中的不得担任公司高级办理人员的景象。

　　按照《公司法》《证券法》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的，经公司副总司理（掌管工做）提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第七十一次会议审议，同意聘用荣光磊先生但任公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

　　荣光磊，男，1988年10月生，中国国籍，中员，无境外永世，研究生学历，上海财经大学经济学硕士，曾先后或同时任普华永道中天会计师事务所高级审计师，姑苏天沃科技股份无限公司资产财政部副部长、审计风控部副部长（掌管工做）、首席风控官，中机国能电力工程无限公司审计风控部部长，现任姑苏天沃科技股份无限公司董事会秘书、审计风控部部长，张化机（姑苏）沉拆无限公司董事，无锡红旗船坞无限公司监事。